Boho Casino KYC & AML Richtlinie

Boho Casino wendet KYC- und AML-Verfahren an, um die Identität jedes Nutzers zu verifizieren, Betrug zu verhindern und Finanzkriminalität auf der Plattform entgegenzuwirken. Die nachfolgenden Grundsätze beschreiben, welche Garantien sich daraus für alle registrierten Nutzer ergeben:

• Fairer Spielbetrieb für alle Kontoinhaber, unabhängig von Herkunft oder Zahlungsmethode;
• Schutz der Nutzersicherheit durch konsequente Identitätsprüfung und Dokumentenprüfung;
• Transparenz im Umgang mit persönlichen Daten und Transaktionen;
• Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen gemäß deutschem Glücksspielrecht und EU-Richtlinien;
• Konsequente Meldepflichten gegenüber zuständigen Behörden bei begründetem Verdacht.

Jeder neue Nutzer ist verpflichtet, eine vollständige Identitätsprüfung zu durchlaufen, bevor Auszahlungen veranlasst oder bestimmte Kontofunktionen genutzt werden können. Im Rahmen der Dokumenteneinreichung können folgende Unterlagen angefordert werden:

• Ein amtliches Lichtbilddokument zur Bestätigung der Identität des Kontoinhabers, beispielsweise ein gültiger Personalausweis oder Reisepass;
• Ein aktueller Adressnachweis, der den Wohnsitz des Nutzers in Deutschland bestätigt, zum Beispiel eine Versorgungs- oder Behördenrechnung;
• Ein Nachweis über das Eigentum an der verwendeten Zahlungsmethode, um sicherzustellen, dass ausschließlich eigene Zahlungsinstrumente eingesetzt werden.

Boho Casino setzt eine Reihe technischer und organisatorischer Kontrollmechanismen ein, um Geldwäsche und illegale Aktivitäten auf der Plattform zu verhindern. Zu den angewandten Maßnahmen gehören:

• Kontinuierliche Überwachung von Transaktionen und Kontoaktivitäten auf verdächtige Muster;
• Automatisierte Erkennungsregeln zur Identifizierung auffälliger Verhaltensweisen in Echtbetrieb;
• Erweiterte Sorgfaltsprüfungen (Enhanced Due Diligence) bei Ereignissen mit erhöhtem Risikopotenzial;
• Manuelle Überprüfung ungewöhnlicher oder besonders hoher Einzahlungen und Auszahlungen;
• Risikobewertung von Nutzerkonten auf Basis definierter Kriterien;
• Abgleich mit Sanktionslisten und Überprüfung auf politisch exponierte Personen (PEP-Screening);
• Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständigen deutschen Behörden, sofern gesetzlich vorgeschrieben.

• Anlegen oder Nutzen mehrerer Konten unter derselben oder einer falschen Identität;
• Einreichen gefälschter, manipulierter oder gestohlener Dokumente im Rahmen der Dokumenteneinreichung;
• Jegliche Handlungen, die auf Geldwäsche oder die Verschleierung illegaler Mittelherkunft abzielen;
• Manipulation von Spielen, Systemen oder Transaktionsprozessen auf der Plattform;
• Weitergabe, Vermietung oder Verkauf des Kontozugangs an Dritte;
• Verwendung von Zahlungsmitteln, die nicht auf den Namen des Kontoinhabers lauten;
• Falsche Angaben zur Identität oder zur persönlichen Situation bei der Registrierung oder Verifikation.

Verstöße gegen die KYC- und AML-Richtlinien werden von Boho Casino konsequent verfolgt und können unmittelbare Durchsetzungsmaßnahmen nach sich ziehen. Je nach Schwere des Verstoßes kann dies die vorübergehende oder dauerhafte Sperrung des Kontos, das Einfrieren oder die Einziehung von Guthaben, das mit verdächtigen Aktivitäten in Verbindung steht, die Stornierung von Wetten oder ausgezahlten Gewinnen sowie die Meldung des Sachverhalts an die zuständigen deutschen Aufsichtsbehörden umfassen.

Jeder Kontoinhaber ist dafür verantwortlich, bei der Registrierung und während der gesamten Nutzungsdauer vollständige und wahrheitsgemäße persönliche Daten anzugeben sowie diese bei Änderungen unverzüglich zu aktualisieren. Die Verifikation ist innerhalb der von der Plattform gesetzten Fristen abzuschließen, und etwaige Anfragen zur Einreichung zusätzlicher Dokumente sind zeitnah zu beantworten. Für Einzahlungen und Auszahlungen dürfen ausschließlich Zahlungsmethoden verwendet werden, die auf den Namen des Nutzers lauten. Sollte ein Nutzer verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit dem eigenen Konto bemerken, ist dies umgehend dem Kundensupport zu melden. Die Einhaltung dieser Pflichten ist Voraussetzung für die uneingeschränkte Nutzung aller Plattformfunktionen.